马来西亚将向高盛索赔45亿美元

发布时间：2018-11-27 发布者：Asia Times

【亚时中文网讯】据知情人士透露，马来西亚总检察长托马斯正准备对美国投资银行高盛提出民事诉讼，索赔45亿美元。这笔资金曾被一马基金（1MDB）挪用。

一马案目前牵涉对6个国家的贪污和洗黑钱活动进行调查，包括美国在内。

托马斯在针对高盛的诉讼中将提出，此案扯到高盛的高级管理层。这些高管知道2012年3笔1MDB债券的收益流入了一家名为阿尔巴BVI（Aabar BVI）的公司。该公司在英属维尔京群岛成立，类似于另一家公司阿尔巴投资（Aabar Investments），后者属于债券担保人，阿布扎比的国际石油投资公司（IPIC）。

本月21日，国际石油投资公司及阿尔巴投资向纽约最高法院提出民事诉讼，要求赔偿因一马案蒙受的损失。

此次诉讼一旦生效，将大大提高之前政府对高盛的投诉，并可能导致纽约投资银行公开上市股票的新一轮抛售。

今年6月，马来西亚官员暗示他们正考虑追讨由前总理纳吉布政府之前给高盛的6亿美元。

纳吉布创建一马基金，随后在今年5月的选举中败给马哈蒂尔，此后一直因涉嫌洗钱及侵吞基金款项而受到指控。这位前领导人一直否认有任何不当行为。

马哈蒂尔正采取积极而实用的方法来履行其竞选承诺，即迅速收回被一马基金窃取的数十亿美元。执法公正是他执政的希望联盟（Pakatan Harapan）在选举中取得压倒性胜利的关键，这场选举终结了纳吉布的长期统治。

美国司法部对高盛的调查受益于高盛前东南亚地区主管雷斯纳（Tim Leissner）以及另一名高盛前银行家Roger Ng的合作，后者目前被拘留于吉隆坡，等候引渡到美国。

目前美国司法部正在调查一份新报告，该报告称高盛行政总裁布兰克费恩（Lloyd Blankfein）于2012年12月在高盛曼哈顿总部会见了现正逃亡的刘特佐（Low Taek Jho）。

该报告引发了新的疑问：高盛究竟曾否参与一马案，还是仅为一群流氓员工所为？（完）

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