“华尔街之王”高盛因1MDB丑闻吃天价罚单

发布时间：2020-10-23 发布者：亚时财经

周四，“华尔街之王”、全球最大投资银行高盛首次因其在马来西亚“一马发展”(1MDB)投资基金贪渎案中的作用而认罪。据目前公开的三份罚款文件，高盛在全球被罚总额已计约达33亿美元（约合226亿元人民币）。

（图源：网络）

此前，这家国际顶级投行被控帮助一名腐败的马来西亚金融家从65亿美元的1MDB中窃取数十亿美元，这笔钱本应用于帮助该国建设经济。

（美国司法部网站截图）

10月22日晚间，美国司法部公开文件显示，高盛就马来西亚国营基金“一马发展”(1MDB)丑闻案，同意向全球多个监管机构，合共支付超过29亿美元罚款或和解金。文件显示，高盛所支付的29亿美元，包括向美国、英国、新加坡等地监管机构支付的金钱，也包括高盛早前与马来西亚政府达成的和解，同意将其于一马发债集资活动中赚取的6亿美元费用，归还予当局。

中国香港在这一事件中对高盛处以创纪录的3.5亿美元罚款。英国金融行为监管局也在周四对外公布，对高盛罚款9660万英镑。

（香港证监会网站截图）

（英国金融行为监管局网站截图）

虽然将缴纳巨额罚金，但根据美国的延期起诉协议，高盛可免于被定罪。否则一旦被定罪，则可能失去一些机构客户，因为这些客户不能与有犯罪记录的金融公司合作。

据悉，1MDB是一家由马来西亚政府全资拥有及控制的投资发展公司，由前马来西亚总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)在2009年上任时创建，目的是为马来西亚政府及其民众的经济利益进行投资。

据美国司法部调查，大约在2009年至2014年之间，高盛通过一项计划，直接或间接向马来西亚和阿布扎比的外国官员行贿超过16亿美元，这些官员包括马来西亚政府、1MDB、阿布扎比的国有和国有控股主权财富基金、国际石油投资公司（IPIC）等，目的是确保高盛获得1MDB筹集资金时的承销资格。

2012年和2013年，高盛通过三次发行债券为1MDB筹集了65亿美元，声称将其投资于发电厂和石油钻探企业。

但事后查明，其中超过45亿美元流向了由马来西亚和阿布扎比腐败官员控制的欺诈性空壳公司，并主要被马来西亚政府顾问Jho Low窃取。该基金原本应该利用其交易中的利润来偿还债券，但Low将这笔钱花在了豪华游艇、豪华公寓、高端奢侈品以及一系列高端派对上。Low于去年10月同意向美国当局上缴超过7亿美元的资产，但并未承认有不法行为。

根据《华尔街日报》报道，纳吉布的连任竞选活动中也使用了1MDB的资金。美国检察官认为，高盛无视有关Jho Low和该基金的警告信号，只顾收取高达约6亿美元的费用。

1MDB丑闻也导致纳吉布倒台。2018年成立的马来西亚新政府重新启动了对纳吉布政府的调查。纳吉布因涉嫌洗钱和与1MDB有关的滥用职权罪而受到审判，但他否认指控，并将其称为政治攻击。他的妻子和继子也被起诉。

今年7月，马来西亚政府表示，已与高盛达成一项39亿美元的和解协议，高盛将向马来西亚政府支付25亿美元并保证追回据称从该基金被盗的14亿美元资产。

编辑：SHAN

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