马来西亚控高盛直接参与1MDB丑闻

发布时间：2018-12-21 发布者：Asia Times

【亚时中文网讯】马来西亚当局本周对投资银行高盛（Goldman Sachs）三家分公司提出刑事起诉，指控这家美国投行卷入该国主权基金一马基金（1Malaysia Development Berhad ，1MDB）的巨额资金被挪用丑闻。

此举使这家华尔街投行的形象遇上危机。

尽管高盛以往也曾因员工面对刑事指控而支付高昂的费用达成和解引发争议。但本月17日，马来西亚总检察长托马斯（Tommy Thomas）对高盛的指控，是这家纽约投行首次被指控直接犯罪。

高盛前任董事总经理及东南亚地区主席赖思纳（Tim Leissner）、及该行前任员工吴罗杰（Ng Chong Hwa）与1MDB的多位高管被指控，其中包括前法律顾问卢爱璇（Jasmine Loo Ai Swa）及大马籍华裔富商刘特佐（Low Taek Jho），后者被认为是1MDB丑闻的关键人物。

在媒体声明中，托马斯指责高盛的员工与刘特佐合谋贿赂马来西亚官员，并称该行以错误及误导性的言论挪用了高达27亿美元的资金，这笔资金来自1MDB于2012及2013年发行的三笔债券，融资金额达到65亿美元。

高盛作为这些债券发行的承销商及安排人，通过了由高层组成的内部委员会的审批。在此过程中，高盛赚取了高达6亿美元的承销费。

托马斯称高盛从中的获益“是市场水平及业内标准的数倍”。同时，高盛员工及主管们“获得了丰厚的奖金以及升迁机会”。

托马斯指马来西亚将追讨超过27亿美元被从债券发行中挪用的资金，以及高盛收取的6亿美元。

受到指控的人将面临最高10年监禁以及至少100万马来西亚令吉的罚款。刘特佐已通过律师发表声明否认所有指控，他本人现时下落不明，有人猜测他已经潜逃至中国。

卢爱璇也下落不明，而吴罗杰则上月在美国因违反“反海外贪污法”（Foreign Corrupt Practices Act）被捕。

赖思纳在8月28日纽约联邦法院举行的听证会中承认有罪，但称“向某些合规与法律事务的员工隐瞒实情完全符合高盛的文化”。

据美国司法部（ US Department of Justice）估算，在2009年至2014年期间，1MDB基金官员及其同伙通过中介机构及壳公司累计挪用了45亿美元的资金。现时调查至少延伸至六个国家，包括新加坡、瑞士、卢森堡。

高盛据说正在准备与1MDB相关的罚款。该行的股价自11月以来已经暴跌了逾30％，市值蒸发大约200亿美元。（完）

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