一马案针对纳吉布和高盛的收网行动接近尾声

发布时间：2018-12-18 发布者：Asia Times

【亚时中文网讯】在调查人员向前马来西亚总理纳吉布（Najib Razak）和1Malaysia Development Berhad（1MDB）前总裁阿鲁尔甘达（Arul Kanda Kandasamy）就关于篡改2016年政府审计的指控展开盘问后，马来西亚检察官上周再次对该名前总理提起新一轮的贪污指控。

根据12月12日在法庭上宣读的指控表，纳吉布在审计报告定下来之前作出修改，“以保护自己免于受任何关于1MDB的纪律行动、刑事及民事诉讼”。他对滥用权力指控表示不认罪，而阿鲁尔甘达则对教唆和参与与前总理的犯罪阴谋否认控罪。

66岁的纳吉布在今年5月被现任总理马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）率领的联盟击败后，面临贪污、滥用权力以及与1MDB相关犯罪行为的指控。他一直否认犯下不法行为，如果在明年初的审判中被判有罪，他可能会在狱中度过余生。

马来西亚警方于本月5日向刘特佐（Low Taek Jho）和其余4名涉案人发出逮捕令，并提出新的刑事指控。但这些涉案人全部行踪不明。

高盛前合伙人赖思纳（Tim Leissner）和该行另一名前雇员吴罗杰（Ng Chong Hwa）与刘特佐同为面临美国司法部（DoJ）提出刑事指控的被告。他们在这个涉及数十亿美元的骗局中担当了缔造者、推动者和策划人的角色。

高盛在为1MDB发行债券筹集资金方面发挥了作用，在2012年和2013年三次债券发行总额达65亿美元。高盛收取高达6亿美元的承销费，即该宗交易总额的10％，美国检察官把这笔回报列为“高于平均水平”。

与此同时，马来西亚财政部长林冠英表示，大马打算要求“全额退款”，以支付高盛通过帮助1MDB集资以及由此造成的损失，估计总额约6亿美元。目前正在进行法律诉讼准备工作，但马来西亚尚未具体说明其将要求赔偿的金额。

如果马来西亚寻求通过针对美国法院向高盛追讨全数45亿美元，那所寻求的赔偿金额将大大高于现时预计的潜在罚款 - 从6亿美元到25亿美元不等。

自从阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）于11月21日在纽约州法院入禀状指高盛及两名本月初已被美国控告的高盛前职员，涉嫌与刘特佐贿赂和误导IPIC及其子公司Aabar Investments的高层后，高盛面对的问题继续增加。

马来西亚还试图与阿布扎比达成一项单独和解协议，根据伦敦仲裁裁决，马来西亚必须在今年年底前偿还阿布扎比12亿美元，有关金额是1MDB于2015年7月接受IPIC提供的财务援助计划的贷款和累积利息。

高盛发现自己处于中间位置，因为马来西亚现正试图搁置该仲裁裁决，而IPIC表示将采取措施重申和解的有效性。分析师认为，阿布扎比和马来西亚寻求的赔偿可能超过54亿美元，相当于高盛过去3年的年均净利润。

随着丑闻范围扩大，分析师表示，高盛可能需要增加10亿美元的法定储备金，为潜在的处罚做准备。虽然1MDB的许多主要参与者仍逍遥法外，但这个已经成为道德缺失和贪婪代名词的机构最终没可能丝毫无损。（完）

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