亚时观察｜PlusToken“庞氏骗局”导致加密货币暴跌行情

发布时间：2019-12-04 发布者：亚时财经

长达数月的加密货币“庞氏骗局”又有了新的进展。

“庞氏骗局”是对金融领域投资诈骗的称呼，简言之就是利用新投资人的钱来向旧投资人支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。

（图源：网络）

据Cointelegraph网站报道，11月的最后一周，一名区块链研究人员在推特上称，他追踪了今年夏天消失的近20万个比特币，当时有数以万计的人在韩国PlusToken交易所投资这种高收益产品。

这名研究人员表示，被侵吞的资金已经逐渐被投入加密交易所，从而压低了比特币的价格。

据Cointelegraph的报告，持有价值近30亿美元的比特币、以太坊和EOS等资产的PlusToken在2019年6月已经破产。然而，直到8月13日区块链分析公司Ciphertrace发布其第二季度报告，这个事件才引起人们的注意。

自2018年5月推出以来，PlusToken既提供了存储加密货币的钱包服务，也提供了一项投资计划，承诺每月为存储的资金提供8% - 16%的高额回报。它主要客户来自中国和韩国，不过区块链投资公司Primitive Ventures的创始合伙人万卉也透露，该交易所也拥有欧洲甚至北美的市场。

（图源：网络）

据Ciphertrace估计，该网站的用户总数为1000万，其中可能有多达300万人进行了投资。

报道称，该投资计划针对的是一群加密行业对不是特别了解的用户，他们强调了这项投资的“教育”性，即教会新成员如何通过PlusToken应用程序存储加密货币。

这个项目也有典型的“庞氏骗局”迹象，即回报的大小取决于招募新投资者的多少。成员可以通过招募新投资者的数量在内部的等级制度中获得相应的进步，获得诸如“ Big Boy”和“Great God”这样的荣誉称号。当然，这种“扩充人脉”活动也部分依赖于线下聚会。

6月底，客户得知通过该应用提取的款项被冻结。与此同时，瓦努阿图的执法部门采取行动，拘留了六名与该计划有关的人。

PlusToken网站声明，被捕的六个人是该网站的固定用户，而不是联合创始人。不过，PlusToken公司的老板仍然在逃，价值近30亿美元的加密货币也仍下落不明。

8月14日，有消息称，与PlusToken有关的资金正在被转移到交易所。据Cointelegraph网站报道，秘密监察机构Whale Alert 指出，有四笔交易总计23,000比特币，可能是PlusToken公司的收益。

然而，这两种说法都缺乏确凿的证据。

8月23日，区块链研究公司Elementus表示，与所谓的骗局有关的大量以太币也被转移到诸如火币网的交易平台。但是，在研究人员和媒体的关注度上升之后，这个问题却逐渐淡出了人们的视线。

直到11月下旬，加密社区的成员才开始怀疑PlusToken计划的战利品可能会对市场产生相当大的销售压力。据熟悉中国交易圈子的消息人士透露，自8月中旬以来，有关欺诈基金抛售导致比特币价格下跌的说法一直在流传。

在比特币价格周期最近一次下跌之后，一位密码爱好者发布了一项研究，该研究通过追踪与之相关的基金，并估计它们被投入市场的平均速度，将PlusToken的阴谋一点一点联系起来。据dailyhodl.com报道，未来几个月，PlusToken 还将有5.8万枚比特币被抛向公开市场。

文章来源：Aaia Times

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实习编译：王雨芹

编辑：Amanda

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